Noun:

মানি লন্ডারিং,

money laundering শব্দের বাংলা অর্থ এর উদাহরণ:

লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন, ২০১৩ খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ হুইসেল ব্লোয়ার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১১ অপরাধ সশস্ত্র ।

মুদ্রা) ইস্যু করা; পরিশোধ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান; টাকা পাচার (মানি লন্ডারিং) প্রতিরোধ; ঋণের তথ্য সংগ্রহ করা; বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ।

আর অ্যান্ডিকে দিয়ে এসব কালো টাকা মানি লন্ডারিং করে র্যান্ডল স্টিফেনস ছদ্মনামে ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে ।

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনের নীতিমালার আলোকে ।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭; সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর দ্বারা সমর্থিত হয় না” ।

১৬ এপ্রিল - মানি লন্ডারিং মামলায় খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো গ্রেপ্তার ।

চোরাচালান, রাজনৈতিক দুর্নীতি, অবৈধ জুয়া, শিল্পকর্ম-চুরি, পতিতাবৃত্তি, মানি লন্ডারিং, চোরাই মালের ব্যবসা, অপহরণ, ডাকাতি মিত্র আমেরিকান মাফিয়া, কামোরা, এনদ্রাংগেটা ।

মানি লন্ডারিং বা অর্থশোধন হল একটি অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ।

তথাকথিত মালিক অ্যালেক্সান্ডার ভিনিক-কে মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন অমান্য করে ৪ বিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিং করার অভিযোগে গ্রীসে গ্রেফতার করা হয় ।

জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিমকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত মানি লন্ডারিং মামলায় জামিন প্রদান করে ।

"৪৪.মানি লন্ডারিং ইনফো এক্সচেঞ্জে মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর" ।

কর্তৃপক্ষ একজন রাশিয়ান নাগরিককে গ্রেফতার করে; এছাড়াও আরও দশ জন ব্যক্তিকে মানি লন্ডারিং করার অভিযোগ গ্রেফতার করা হয় ।

প্রক্সি প্ল্যাটফর্ম নামে পরিচিত একটি আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং রিং সম্পর্কিত গল্পটির জন্য এটি ২০০৩ সালে আবার চূড়ান্ত হয়েছিল ।

নিষিদ্ধ পণ্য, নারকোটিক্স এবং জাতীয় নিরাপত্তা জন্য ক্ষতিকর উদ্যেশ্য, এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ শুল্ক বিভাগ শুল্ক স্টেশনগুলির কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে এবং কার্যালয়ের ।

ভালনারেবিলিটিজ টু মানি লন্ডারিং, ড্রাগস অ্যান্ড টেরর ফিন্যান্সিং: এইচএসবিসি কেস হিস্টরি শীর্ষক প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংক ও এসআইবিএল-এর মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত ।

তার পর সিটি ব্যাংকের এএমডি, চীফ রিস্ক অফিসার ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন ছয় বছর ।

দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজরা মানি লন্ডারিং দমন আইন, ২০০২ এর অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের বিচারের জন্য মানি লন্ডারিং আদালত হিসেবেও কাজ করেন ।

জানতে ও বুঝতে পারে এবং মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচারের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে পারে ।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) হচ্ছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বাংলাদেশর কেন্দ্রীয় সংস্থা যেটি মূলত বিভিন্ন ।

money laundering's Usage Examples:

the money laundering of the illicit funds.

succession of scandals and the bank has been repeatedly fined for money laundering (sometimes in relation with criminal organizations such as the Sinaloa.

tricks; tax evasion; bribery; sedition; embezzlement; identity theft; money laundering; and forgery and counterfeiting, including the production of counterfeit.

government agencies in detecting and preventing money laundering.

intelligence agency set up to monitor financial transactions to identify money laundering, organised crime, tax evasion, welfare fraud and terrorism financing.

Mixing helps protect privacy and can also be used for money laundering by mixing illegally obtained funds.

Bureau investigates serious and complex cases of commercial fraud, money laundering, terrorist financing, cheque and payment card fraud, counterfeit currency.

It fights money laundering.

regulatory agency responsible for financial intelligence efforts to combat money laundering and financing of terrorism.

measures to counter terrorism financing (CTF) often as part of their money laundering laws.

The Money Laundering Control Act of 1986 (Public Law 99-570) is a United States Act of Congress that made money laundering, a federal crime.

on money laundering (which the International Monetary Fund has estimated comprises p2-5 percent of the global economy).

Kleptocrats engage in money laundering.

prosecutors and plead guilty to one count of "conspiracy to engage in money laundering" and one count of the "operation of an unlicensed money transmitting.

and money laundering.

money laundering.

The COAF disseminates the results of its analyses to the competent authorities where there are grounds to suspect money laundering or.

to commit money laundering.

In March 2021 site administrator Tal Prihar pleaded guilty to his charge of conspiracy to commit money laundering.

Synonyms:

hiding; concealment; concealing;

Antonyms:

inactivity;